Representante del estado de Massachusetts. Francisco Paulino acusado de fraude de prestaciones sociales pandémicas y lavado de dinero
Representante del estado de Massachusetts. Francisco Paulino fue arrestado en Lawrence el miércoles y acusado de fraude de beneficios pandémicos y lavado de dinero.
Los fiscales federales dijeron que Paulino, de 46 años, obtuvo fraudulentamente más de $700.000 en beneficios de seguro de desempleo COVID y préstamos para pequeñas empresas. Supuestamente luego utilizó esos fondos para comprar propiedades y prestar dinero a clientes de sus negocios de preparación de impuestos e hipotecas antes de ser elegido miembro de la Cámara de Representantes del Estado en 2023.
Paulino, demócrata, representa al distrito 16 de Essex, que incluye a Lawrence y Methuen. Vive en Methuen.
Fue acusado de ocho cargos de fraude electrónico y tres cargos de transacciones monetarias ilegales. Los fiscales federales dijeron que Paulino utilizó intermediarios y las identidades de otras personas, “para canalizar fondos de ayuda relacionados con la pandemia a sus propias cuentas bancarias personales y comerciales”, desde abril de 2020 hasta diciembre de 2021.
Será procesado en un tribunal federal en Boston el miércoles por la tarde. WBZ-TV se comunicó con la oficina de Paulino para solicitar comentarios sobre los cargos, pero no recibió respuesta.
Paulino es el segundo funcionario electo de alto rango de la zona acusado de fraude y lavado de dinero este mes.
El alcalde de Lawrence , Brian DePena, fue arrestado el viernes 14 de agosto. También fue acusado el miércoles, acusado de obtener ilegalmente más de $1,5 millones en dinero de ayuda de COVID en un presunto plan separado. Los fiscales federales dijeron que DePena utilizó el dinero para “financiar su cuenta de campaña, pagar impuestos personales y pagar más de 880.000 dólares en hipotecas con altos intereses y dinero fuerte sobre propiedades que poseía en Lawrence”
“La conducta denunciada por el alcalde de Lawrence y el representante estatal del distrito es espantosa. Todos los que escuchan hoy saben lo difícil que fue para los estadounidenses durante la pandemia y lo desafiante que fue para las empresas. “El dinero que estos dos supuestamente estafaron estaba destinado a estadounidenses trabajadores y dueños de negocios en dificultades, no a dos individuos codiciosos que mintieron y robaron para su propio beneficio personal”, dijo EE.UU. Dijo la abogada de Massachusetts Leah Foley en una conferencia de prensa.